APEDE concluye capacitación para Sujetos Obligados no Financieros

11/06/2021
D Panama News
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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) llevó a cabo el segundo y último día del Congreso para Sujetos Obligados no Financieros, continuando con el proceso de gestión del conocimiento sobre las mejores prácticas para la contribución de la empresa privada en las mejoras necesarias para que Panamá pueda ser retirada de las listas grises de GAFI, OCDE, entre otras.

La jornada de ponencias inició con la participación del señor Giovanni Ferrari, Gerente General de la Administración de la Zona Libre de Colón (ZLC), quien recalcó el trabajo que se viene dando en la zona especial para contribuir a la eliminación de la especulación en la metodología de las transacciones que se realizan, entre las empresas dentro de la Zona Libre, y las transacciones que generan fuera de la misma, de modo que se pueda dar paso al proceso de debida diligencia en las transacciones comerciales.

Señaló que por parte de la ZLC existen varias propuestas de trabajo en conjunto que se encuentran en negociación para su aplicación con otras entidades estatales, de manera que sea un proceso integrado incluyendo al viajero por turismo o negocios, implicando también las transacciones realizadas con empresas internacionales.

Por otro lado, Gustavo Vega,  secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, señaló durante su intervención que “es necesario comprender los riesgos, los sectores y los actores de cada sistema para tomar las medidas precautorias necesarias y fortalecer de esta manera los pilares jurídicos” para asegurar que nuestros países no sean objeto de uso de grupos terroristas y de blanqueo de capitales, mientras abordaba a la audiencia sobre las sociedades “OffShore” y su vulnerabilidad hacia prácticas financieras ilícitas.

Una parte importante, como acción inmediata para corregir actividades de dudosa procedencia y reforzar el valor de la debida diligencia, es proceder a la denuncia de aquellas personas físicas o jurídicas para su investigación, y sobre esto, el señor David Saied, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), agradeció a los sujetos obligados su contribución, resaltando que “el año 2020 ha sido el mejor año para la UAF pues se han recibido 3652 denuncias” el mayor número histórico para esta Unidad respecto a años anteriores, contribuyendo con el debido proceso.

Añadió que en lo que va del año 2021, la mayoría de los casos denunciados han sido clasificados como posible evasión o defraudación fiscal, lo cual muestra el compromiso de los actores para blindar el espacio de las prácticas comerciales.

La experiencia del Lic. Rosendo Miranda fue determinante para hacer énfasis en la importancia de cumplir con la normativa existente y fue detallando las implicaciones y responsabilidades penales que tendría una mala gestión del cliente, siendo los manuales de cumplimiento una de las herramientas que cobra importancia en estos procesos legales, por lo que hizo énfasis en que cada empresa debe elaborar su propio manual en base a su realidad, invitando a no tomarse esta tarea a la ligera.

Durante la jornada de la tarde se llevaron a cabo talleres didácticos con el apoyo del personal especialista de la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros (SSNF) que fue mostrando cómo se puede elaborar una plantilla de seguimiento para la verificación de nuevos clientes procurando conocer su reputación financiera y la de su operación.

Para el Señor Luis Laguerre, Presidente del Comité Organizador del congreso, esta ha sido una experiencia de alto valor para contribuir con el entendimiento de los asistentes en su papel dentro de las calificaciones de los organismos internacionales, como colaboradores del Estado en esta tarea.

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